Embargo Check - Compliance
Embargo Check ist der flexible Embargolisten-Filter für den SWIFT-Zahlungsverkehr.
Embargo Check ist eine der ersten Windows-Embargoprüfung des Zahlungsverkehrs in Echtzeit. Dabei wird der Auslandszahlungsverkehr und bei Bedarf auch der Inlandszahlungsverkehr einbezogen. Der Auslandszahlungsverkehr (SWIFT) wird auf Embargo-Verstöße in Echtzeit geprüft. Optional ist eine Prüfung des Inlandszahlungsverkehrs, auch zur Bekämpfung von Finanzbetrug, möglich. Es werden externe und interne Namens- und Länderlisten zur Überwachung (EU, OFAC, institutseigene Listen, sonstige Listen) eingesetzt.
Ein wesentliches Merkmal von Embargo Check ist die Prüfung der Namen und Adressen auf Ähnlichkeit mittels „Fuzzy Logic“. Dabei werden phonetische Varianten und unterschiedliche Schreibweisen sicher erkannt, ohne dass die ähnlichen Schreibweisen explizit hinterlegt werden müssen.
Der Embargo Check ist Teil des AnaSys MesssageManager-Kommunikationspaket für SWIFT-Messaging und ist ebenfalls als Service im AnaSys Service Bureau verfügbar.
- Prüfung des Zahlungsverkehrs auf Einhaltung von Embargo und Finanz-Sanktionen
- Automatische Aktualisierung der verschiedenen Embargolisten
- Suche von Namensähnlichkeiten mittels Fuzzy-Logic-Methoden
- Veringerung operationeller Risiken
- Leichte Integration
Weiterführende Links
Website von AnaSys: Alle wichtigen Informationen in englischer Sprache.
Whitepaper: SWIFT Disaster Recovery: Notwendigkeit und Umsetzung im Service Bureau
Whitepaper: Einführung von SEPA - Die Zukunft des Zahlungsverkehrs
Whitepaper: TARGET2 – Das neue europäische Liquiditätssystem
